Antiriciclaggio per Professionisti
Ai sensi del D.M. 141/2006 sono soggette alla disciplina antiriciclaggio le seguenti figure professionali:
Dottori Commercialisti, Ragionieri, Avvocati, Notai, Consulenti del lavoro, Revisori contabili e Tributaristi senza albo.
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Antiriciclaggio per Intermediari Finanziari
Ai sensi del D.M. 142/2006 sono soggette alla disciplina antiriciclaggio i seguenti soggetti:
Banche, Poste italiane S.p.A., Istituti di moneta elettronica, Società di intermediazione mobiliare (SIM), Società di gestione del risparmio (SGR), Società di investimento a capitale variabile (SICAV), Imprese di assicurazione, Agenti di cambio, Società fiduciarie, Società che svolgono il servizio di riscossione di tributi, Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario, Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario, Soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario, Succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero nonché succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate.
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Antiriciclaggio per Operatori non Finanziari
Ai sensi del D.M. 143/2006 sono soggette alla disciplina antiriciclaggio le seguenti figure professionali:
Recupero crediti conto terzi; Custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori a mezzo di guardie giurate; Trasporto di denaro contante, titoli valori senza l’impiego di guardie giurate; Agenzie di affari in mediazione immobiliare; Commercio di cose antiche; Esercizio di case d’asta o gallerie d’arte; Commercio, comprese esportazione e importazione di oro a fini industriali o di investimento; Fabbricazione, mediazione e commercio, comprese esportazione ed importazione, di oggetti preziosi; Gestione di case da gioco; Fabbricazione di oggetti preziosi da parte di aziende artigiane; Mediazione creditizia; Agenzie in attività finanziaria.
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